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信托业重量级罚单命脉级租房市场暴涨业务被形

发布时间:2019-01-13 00:31:10

  中泰信托的实际控制人到底是谁?这个问题一度被戏谑为中国信托业一大未解之谜,也是监管部门的一块心病

信托业重量级罚单命脉级租房市场暴涨业务被形

  一样由于这1悬而未决的问题,这家注册于上海的小型信托公司再次被置于风口浪尖。

  上市公司“新黄浦置业” 12月23日发布公告,其参股子公司中泰信托收到上海银监局《审慎监管强制措施决定书》,因法人治理存在缺点、实际控制人不明;部分业务开展违反相干法规,责令公司暂停新增集合资金信托计划,存续集合资金信托计划不得再召募。

  这份罕见的重量级罚单将信托公司为看重的集合信托业务陷入实际停滞,究竟意味着什么?据券商中国多方了解,为力促信托公司股东阳光化,上海银监局在2017年初就向中温暖自己就好;有时候泰信托下达过通牒,要求中泰信托股东阳光化必须在今年底有实质性进展。

开学前  但时至今日,中泰信托未能交出一份令各方满意的答卷,也因此招致监管处罚。

  实际控制人——德瑞信托计划翻开中泰信托的年报,其股东总数6家。

  持股在10%以上的股东包括中国华闻投资控股有限公司(“华闻控股”)、新黄浦置业和广联(南宁)投资股份有限公司(“广联投资”) ,三者分别持股31.57%、29.97%和20%。

  不可不提的是,华闻控股、广联投资与新黄浦置业存在关联关系。

  华闻控股持有广联投资63.71%股权,华闻控股及广联投资分别持有上海新华闻投资有限公司(“上海新华闻”)50%的股权,上海新华闻则持有新黄浦置业25%股权,是其大股东。

  再往上一层,北京信托-德瑞股权投资基金集合资金信托计划(简称“德瑞信托计划”)持有华闻控股100%股权。

  这看似复杂的股权关系指向一个特殊的结论:北京信托-德瑞信托计划这一金融产品,是中泰信托的实际控制人。

  提到德瑞信托计划,一个没法躲避的人就是现年43周岁的中泰信托现任董事长吴庆斌。

  据券商中国了解,吴庆斌早年在北京信托担任信托经理等职务,2012年成为北京信托以德瑞信托计划派驻至中泰信托的董事长,并在其信托计划的投资决策委员会中担负核心委员,代表北京信托行使受托人权利。

  背后受益人“4变3”那末,德瑞信托计划背后站着的是谁呢?根据新黄浦置业早前于2012年披露的信息,德瑞信托计划有4名劣后受益人,分别是易建科技、盛宝通达、智尚劢合与桥润资产,四者所占信托份额分别是32.5%、32.5%、25%和10%。

  经查询工商登记信息,上述四名劣后受益人中,除了易建科技成立于2002年之外,其余三名劣后受益人均是在投资德瑞信托计划之前,于2011年新成立的企业。

  据知情人士透露,上述劣后受益人,其实是由资本市场的实力族系机构所控制,其中有的机构身份还具有特殊敏感性。

  而根据启信宝公示信息,在北京市工商行政管理局海淀分局2017年8月14日进行的抽查检查中,由于没法通过登记的住所或经营场所与之取得联系,智尚劢合被列入经营异常名录。

  这也意味着,德瑞信托计划所谓的劣后受益人,只是在前面站台的壳,并不是实际经营的实体,背后的实际控制人另有其人。

  券商中国经多方调查获知,在上海银监局力促信托股东阳光化的背景下,德瑞信托计

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